建设银行湖南省衡阳市分行开展非法集资排查防范案件风险

    最近，建设银行湖南省衡阳市分行根据省行转发省银监局湘银监办发[2014]42号，按照非法集资风险专项排查的要求，认真组织辖属各单位及员工涉嫌非法集资风险排查。
  
    明确排查分工。该行重视本次排查工作，指定各单位主要负责人为第一责任人，细分了牵头、条线部门和各支行职责，分别在风险例会、案防例会和委派营业主管例会部署排查要求。同时，各支行和市行各部门及进传达贯彻到所属员工。
  
    突出排查重点。按照银监部门监管要求，机构及员工涉嫌非法集资风险专项排查对象为全辖各单位及全体员工。开展专项风险排查，直指辖属各单位及员工在信贷类业务、代客理财业务、员工参与民间借贷三领域涉嫌参与非法集资活动情况。
  
    讲究排查方式。结合员工行为动态和业务条线风险管理要求，该行以业务检查、行为管理、员工访谈、外部调查为切入点做好排查工作。采取支行、部门双线排查，排查过程保留相关资料，并在《衡阳分行“双基”管理登记薄》记录在案。
  
    督实排查措施。该行要求在排查发现涉嫌非法集资活动或案件线索的，在第一时间报告市行，并做好应急处置工作。该行纪检监察特派员对本次专项排查开展情况，及时纳入了四月份重点督查内容之一，以落实本次专项排查措施扎实到位。