建行永州双牌支行切实抓好案件防控工作

    为将上级行的案件防控工作要求落到实处，近日，建行永州双牌支行组织员工认真学习贯彻相关会议精神，就支行当前面临的案件防控形势进行了分析，并对下一步案防工作进行了部署。

    一是进一步提高思想认识。要求全员本着对建行负责、对家人负责、对自己负责的工作态度，一手抓业务发展，一手抓案件防控，强化学习培训，提高业务素质和风险防范意识，杜绝风险案件苗头。

    二是进一步加强督查力度。建立思想、制度、法律三条防线，采取警示、预防、服务三种工作手段，形成教育、监督、打击“三位一体”的工作格局；严格执行《员工违规行为积分管理办法》，促使柜面人员按章操作，增强责任感。

    三是进一步做好排查工作。突出员工思想行为排查，及时掌握员工思想动态，规范员工日常行为，增强案件防控工作的主动性和预见性。

    四是进一步做好反洗钱工作，认真做好可疑交易和大额交易补录等业务处理，按时报送系统运行日报，及时反馈系统运行发现的问题以及意见和建议等情况，确保系统的正常运行。