南昌建行迎宾支行成功堵截一起电话诈骗案

    近期，建行迎宾支行成功堵截一起冒充地税人员购房返税的电话诈骗案，避免客户资金损失数万元。

    在一天例行巡查ATM机安全时，客户经理陈文芳见一位中年男子形色匆匆地一边打电话一边在ATM机上操作，并多次告知通话对方卡内的余额，这引起了陈文芳的警惕。仔细一看是一位熟悉的客户，陈文芳主动走近客户旁提醒：“李先生,你是给认识的人转账吗？”客户很不在意地答复了一句：“查询一下账户。”仍在跟对方保持通话。但陈文芳发现ATM机显示屏上却是转账操作界面，于是再次提醒客户这是在办理转账业务。客户又解释说：“是一个地税的人让他查一下退税的钱是否到账。”客户经理意识到这很可能就是电话退税诈骗案，眼看李先生已经在输入对方账号了，为了防止客户资金受骗，情急之下，陈文芳主动要求与对方通话。

    “请问你是哪个地税的？退的是什么税种？为什么要客户先转钱？”对方已知被识破，于是威胁陈文芳道：“你是建行哪个行的工作人员，给我小心点！”这一威胁才让客户清醒过来，意识到自己遇到了诈骗。在陈文芳的指导下，客户再次核实了卡内资金，看到资金分文未少，客户心里的石头落地了，并道出了内情：自己平时也是一个谨慎之人，前不久刚在南昌县城买了一套房子，所以接到告知买房可以退税的电话就相信了对方。先是接到自称地税工作人员的电话，随后又接到了自称南昌县房管局工作人员的电话，让他去国家税务机关领取一万元的退税额。为了弄清是否退税成功，电话中的男子让他到银行ATM机上查询卡内余额，并在查询余额后要求他返回上一层做转账操作。“多亏了你的提醒，否则我的3万多血汗钱就没了。”李先生紧紧握着陈文芳的手表示着感谢。