建行淄博齐鲁石化支行成功堵截一起利用假冒证件开立单位账户案件

    4月16日下午，有5个操外地口音的人持外地开户资料来到建行淄博齐鲁石化支行营业室要求开立单位结算账户。开户柜员与营运主管在审核客户提供的营业执照、组织机构代码证、税务登记证、开户许可证、机构信用代码证等资料时，发现诸多疑点。该客户在山东青岛注册的公司，而基本户却在河北唐山开立。尤其在审核客户提供的组织机构代码证及营业执照时，根据多年来开立账户的经验发现营业执照与组织机构代码证存在很多疑点。为了进一步核实客户提供资料的真伪，一方面开户人员登陆营业执照和组织机构代码证核查系统进行核实，营运主管同时打电话联系青岛工商及技术监督部门，电话核实证件要素是否真实。经查询，该客户营业执照的查询结果为“吊销”， 组织机构代码证机构登记证号与营业执照号不符，组织机构代码证核查系统无组织机构代码证票样。当告知客户上述疑点并要报案时，客户声称不清楚公司现状落荒而逃。