建行西安新城支行组织一期反洗钱业务培训

    近日，建行西安新城支行利用休息时间，对支行反洗钱操作人员、各营业网点人员进行了一期反洗钱培训。培训以反洗钱相关概念为起点，结合反洗钱法律法规和真实案例，对一些涉嫌洗钱的迹象进行了归纳；重点对网点人员如何准确识别客户身份并分类、判别与报送高质量的可疑交易报告进行了详细讲解。本次培训取得了较好的成效，对支行今后的反洗钱工作起到了良好的促进作用。