建行泰州分行多策并举推进反洗钱工作

    日前，建行泰州分行通过抓基础管理，抓机制建设，抓流程细化，抓职责分工，把全行的反洗钱工作落到实处。今年以来，分行进一步完善《反洗钱工作实施细则》，推行AB角管理。严格大额可疑交易报告制度、客户等级分类管理、反洗钱定期申报等制度。进一步严格操作流程。要求柜员在开立账户时严格审核相关有效证件和资料，认真履行对客户身份的识别，尽可能将客户资料填写完整，如联系电话、联系地址、职业等，按规定登记基本信息，并复印留存相关证明和资料；在办理大额收付业务时，详细审核相关证件，登记和保存相关信息；客户经理做好新开单位账户前期调查工作，确保客户信息内容翔实。经常利用晨会及例会等时间组织员工学习反洗钱业务知识及操作规程，如：大额、可疑支付的识别标准，客户身份识别方法，网络洗钱识别的规定等，提高员工对反洗钱工作的认识和操作能力。日常管理中分行还将反洗钱宣传工作融入日常业务办理和经营活动中，采取网点日常宣传、集中主题宣传等方式，在营业场所醒目位置设置反洗钱宣传标题、设置宣传台、摆放宣传折页，在营业网点、自助网点LED上播放反洗钱宣传标语，营造良好氛围，提升社会公众认知度，确保反洗钱宣传效果。