近日，建行淄博分行在中国人民银行淄博市中心支行组织的2013年度金融机构反洗钱自律考核评价工作中，取得佳绩，被评为银行业A级金融机构。
2013年，该行高度重视反洗钱工作，采取有效措施，有效地防范了洗钱风险。
一是加强组织领导，进一步完善了领导体系。成立了以行长为组长，分管行领导为副组长，各相关部室负责人为成员的反洗钱工作领导小组，设立反洗钱办公室，同时各支行也成立了相应机构，领导洗钱工作；市行相关部室、各营业网点设立专门（兼职）人员，负责反洗钱工作；明确了反洗钱工作人员职责，落实责任到人。
二是严格各项制度，确保落实到位。行领导带领市行相关部门负责人及业务骨干，定期到基层网点检查反洗钱制度的落实情况，指导反洗钱工作，解决反洗钱工作中遇到的难点；采取每月通报，每季度考核等形式，督促各支行扎实做好反洗钱工作。
三是加大力度，切实做好反洗钱工作。通过《中国建设银行反洗钱监测分析系统》扎实做好日常大额交易和可疑交易报告及客户风险等级分类等主要反洗钱工作。采取集中培训和网点晨训等多种形式，强化业务培训，进一步增强全体员工的反洗钱人员的意识和业务技能。按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的要求，认真履行客户身份识别职责。在办理开立账户、现金存取、境外汇款和一次性金融服务等业务时，扎实地做好客户身份识别工作并根据客户特点或账户的属性，结合考虑地域、业务、行业、职业、交易规模和频率、交易性质和特征、交易偏好等因素，将客户划分为高风险、中风险、低风险三个风险等级。并对客户风险状况进行持续关注，根据风险变化情况，按季动态调整客户风险等级，并对高风险客户采取的进一步监控措施，为进行可疑交易识别和分析奠定坚实基础。
四是加强反洗钱工作的宣传和调研工作，及时上报工作信息和调研情况，得到了监管机构的充分认可。
