今年以来,辽宁农行朝阳县支行采取多项措施加强反洗钱工作,认真履行反洗钱各项工作职责,严格执行客户身份识别制度,加强对预警信息的分析,提高大额和可以交易的监测力度。
该行对内加强一线柜台人员的业务培训,提高反洗钱技能,组织网点人员学习反洗钱方面的法律法规及相关的业务知识,落实各项规章制度,培养员工反洗钱意识;严格执行大额现金身份核查制度,做好联网核查,了解客户真实意愿,同时对客户进行风险提示。对外加强宣传,利用发放宣传折页、讲解实际案例等形式向广大客户宣传洗钱的危害性,使广大客户理解并配合反洗钱工作,为反洗钱工作的开展创造一个良好的社会环境。
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