农行延边分行反洗钱工作常住不懈

    多年来，农行延边分行都把反洗钱工作作为一项重要工作，特别是“春天行动”期间，在采取各种措施吸收存款的同时，严格遵守人民银行反洗钱有关规定，采取多项措施做好反洗钱工作。

    该行充分利用LED横幅轮番播放反洗钱标语，在营业大厅摆放宣传折页，使客户了解反洗钱工作的重要意义。同时，借助“六走进”活动走进商场、企业、社区等宣传反洗钱知识，将反洗钱宣传的影响力进一步扩大。

    做好客户身份识别，实行动态管理。该行切实提高客户身份识别工作实效，落实反洗钱大额交易、可疑交易名单的动态管理，强调客户身份资料与交易记录保存的重要性，为可疑交易分析与反洗钱协查提供可靠依据。 网点定期梳理开销户情况，筛选出需要在反洗钱系统新增或删除的名单客户名单，经支行审核后上报州行。

    组织反洗钱人员认真学习人民银行和州行关于反洗钱的相关工作部署，提升全行反洗钱工作的效果和质量，保护客户金融资产安全。州行反洗钱工作负责人通过现场督导、电话督导的形式对各县市支行人员进行督导，要求其必须做好“春天行动”期间的反洗钱工作，决不能因为主抓各项指标，而忘记反洗钱工作。

    采取日常监督与定期检查并行，定期通报与年度考核挂钩的手段，及时督办和跟进检查各经营机构反洗钱系统数据处理情况，按月通报各经营机构反洗钱数据报送情况，并将所有检查数据和通报结果纳入各经营机构的反洗钱工作考核中，充分发挥监督与激励的互促作用。