中行常德分行积极主动上报反洗钱重点案例

    近期，常德桥南市场某投资公司暴露出重大非法集资与诈骗嫌案，第一时间，常德分行就全面清理公司相关人员在行内的账户与信用卡使用情况，并召开反洗钱委员会，将该事项作为重大反洗钱案例，严格按反洗钱重大事件处理流程和管理办法操作处理，目前，常德分行已全面完成该重大案例的处理流程，同时开展了对关联客户及类似案例的梳理，争取了工作的主动，得到当地人民银行反洗钱办公室的高度肯定。下阶段，该行将持续跟进该事件的发展进程，积极主动做好客户服务、汇报沟通和声誉风险防范工作。