为了强化反洗钱风险管控能力,全力防范合规风险。建行西安南大街支行成立洗钱风险识别分析小组,并明确每个部门负责联络督导的专人。业务部门各司其职,依照《反洗钱法》等法律法规,结合自身业务特点和客户洗钱风险分布特征,定期识别分析面临的洗钱风险,并于每季度末前三个工作日内将分析报告及时报送分析小组进行审定。风险管理部作为牵头部门,通过加强指导、强化督促、提前检查等方式,不断提高支行反洗钱工作的效率和质量。
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