建行郴州分行开展柜面安全营运专项检查

    新春上班第一天，为强化基层柜面安全管理，切实消除风险隐患，确保安全营运，根据市分行会计营运检查计划，该行于2月7日对所辖城区18个营业网点及部分县支行开展了突击检查。

    为不影响网点对外办理业务，此次突击检查工作分两部分进行：首先，由该行营运管理部谭雄利经理带队，检查组分成4组，早上7点钟出发，在上午8：10左右（在头寸车到达网点之前）到达指定县支行网点，实施突击检查；其次，对城区18个网点的尾箱集中起来，到金库进行检查。

    为确保突击检查工作有序开展，达到检查效果，该行拟定了“郴州分行营运管理部现金、单证突击查库工作安排”，明确突击检查内容、方法及检查要求：对县支行检查：一是进入大厅先检查柜员抽屉、保险柜，看有无未上锁、重要物品及印章未入柜保管和代客保管现象，然后快速利用网点未对外开门或客户较少的时间开展查库工作，不影响网点对外办理业务；二是检查人员必须对所有柜员现金（包括自助设备现金）、贵金属、单证实施全面检查，并将每个柜员的现金、每种单证进行汇总填列，与机构总账进行核对，要求总分相符，切实防范风险；三是认真核对个人及单位网银盾实物、登记簿及表外明细账余额；四是检查假币保管情况，与CCBS系统登记簿核对一致；五是注意查库过程在监控下，防止查库过程中遗失单证。对城区行检查：下班后电话通知网点现金柜员及业务主管集中到金库接受检查，从检查结果来看，被查营业机构的现金及贵金属账、实、簿三相符。

    本次突击检查保密性和针对性强，收到了预期效果，提高了全体柜员风险防范意识，不断夯实了“双基”管理基础。