建行日照济南路支行成功堵截诈骗汇款案件

    2014年1月15日中午13点左右，客户厉大姨持卡到建行日照济南路支行柜台，要求办理跨行汇款业务。中午柜面值班的柜员丁忠原向厉大姨询问汇款用途和收款人信息，厉大姨说是汇给工行北京某支行的理财经理帮她理财。由于之前给厉大姨办过两笔资金转入股市的业务，了解到厉大姨虽然年近古稀，却紧跟时代潮流，不仅炒股而且经常上网聊天。便向厉大姨询问是如何找到理财经理的，经了解，原来是厉大姨在网上聊天时认识的一个理财经理，对方声称能帮助厉大姨快速理财，并将收款信息发送至厉大姨手机，厉大姨信以为真，便前来汇款。此时，丁忠原向大姨要过手机，仔细阅读短信内容后，发现跟安全周报中通报的诈骗短信比较类似，立即告知厉大姨对方可能是在诈骗，并提醒厉大姨即使理财公司帮她理财，也应该是以单位账户作为收款账户，而不是个人账户。厉大姨说，对方声称临近年关，单位账户正在结转，不能进行资金往来，听到这一点，丁忠原觉得这与事实不符，更加确认了对方是在诈骗。了解完以上情况后，丁忠原当即告知厉大姨所谓的“理财经理”很有可能是诈骗犯，建议厉大姨停止汇款，防止上当受骗。厉大姨听后立即醒悟，停止汇款，并表示感谢离开。

    建行日照济南路支行历来非常重视各类案件的学习，营业室以晨会为载体，经常进行案例学习和讨论，在潜移默化中使每位员工增强了合规意识和风险防范意识，让“风险提示”成为一种自然习惯。