中行常德分行积极开展“反洗钱专项整治”活动

    为加强反洗钱管理，落实反洗钱各项工作要求，常德分行于2013年10月至12月开展为期3个月的“反洗钱专项整治”活动。分行成立了以分管行领导为组长的专项整治工作组，依照《常德分行反洗钱管理办法》《常德分行反洗钱工作制度》以及省行相关反洗钱规定，通过日常监控、现场与非现场检查等方式，对辖内各机构反洗钱的组织架构、培训宣传、客户身份识别、风险等级划分、大额和可疑交易报告等具体工作进行持续监督、分析、评价与整改，每周对各机构反洗钱工作情况进行通报，年底评选前五后三机构予以奖惩，并将整治情况纳入条线对机构及内控副职的绩效考核。