建设银行湖南省衡阳市分行营业部成功堵截持假冒身份证挂失盗取客户资金案

    12月2日下午14:30，一名二十几岁的男性青年来到分行营业部低柜3号柜台前，出示异地卡一张和本人身份证，要求办理银行卡密码挂失并销卡业务。柜员胡轶按规定对其挂失业务进行询问核实，并将其身份证在鉴别仪上进行核查，发现此证件无法核查信息。柜员将身份证仔细甄别后，觉得有异常，立刻上报营业主管。营业主管迅速从人行身份核查系统核查此证件信息并打印，与持卡人核对后，发现身份证信息上的像片与顾客出示的身份证像片有差别，严重不符，疑为诈骗。分行营业部当机立断启动应急预案程序，立马上报分行保卫部门，并对嫌疑人以进行帐户询问需要，拖延时间。分行保卫部门唐献忠和陈太社迅速赶到分行营业部大厅，将其从柜台带到一边进行控制并询问，发现其回答身份证像片不符问题中存在重大嫌疑后，拒绝了其想脱身的要求后，和网点保安人员对其进行控制后向当地公安机关报警。十分钟后，该青年被衡阳市公安局蒸湘北路派出所带走。后经蒸湘北路派出所询问得知，犯罪嫌疑人是被别人花钱并交付假造身份证雇请其到银行进行账户挂失手续的。现犯罪嫌疑人已被当地警方正式刑拘，案件在进一步侦破中。

    市分行营业部今年已是第二次成功堵截这类案件，每次都是成功现场拖延嫌疑人，给分行安全保卫部门及当地警方控制抓获诈骗嫌疑人提供了宝贵的时间。这些成功的堵截案例都源于该行十分注重安全营运，平时经常组织员工认真学习上级行下发的安全保卫动态和安全预警文件，按要求、按质量、按成效组织柜员进行各类应急预案演练，使每一位员工在平时的工作中保持警钟长鸣和高度的警惕心，遇到突发情况不慌张，严格按照预案流程进行处理，及时防范了各类风险。（办公室）