本年来，工行德州乐陵支行将反洗钱工作纳入重要议程，各网点充分利用晨会、周会等形式，加强反洗钱制度的学习及落实，有效地防范洗钱现象的发生，扎实推进了反洗钱工作的顺利开展。
一是成立组织，加强领导。年初根据支行班子调整及各网点岗位轮换的实际情况，充实调整了反洗钱工作领导小组，进一步明确了各反洗钱岗位的岗位职责，领导小组不定期召开反洗钱工作调度会，通报一定时段反洗钱工作开展情况，部署下一阶段反洗钱工作，进一步增强了反洗钱工作的主动性和针对性。
二是搞好宣传，营造氛围。通过营业网点主阵地向客户宣传反洗钱的有关知识，该行要求在网点在LED显示屏上打出 “打击洗钱犯罪，维护金融秩序”等标语，在网点显眼处摆放宣传折页等。组织人员深入集市及个大型商场等派发宣传资料和海报，讲解有关反洗钱知识，向广大群众宣传洗钱的危害和反洗钱的重要意义，本年共举行大型户外宣传活动4次，发放宣传资料200余份，接受客户咨询80余人次。
三是加强学习，提高素质。为深入地开展反洗钱活动，该行动员全体员工开展多次反洗钱培训课程，主要学习《反洗钱法》等法律法规，采取本行业务骨干进行现场讲课的形式，培训重点是反洗钱的监控系统的主要操作、人民币对公业务可疑交易识别的方法、柜面中碰到的频繁开销户、跨企业多户提现及资金支付异常等反洗钱知识等。通过培训，各岗位业务人员进一步加深了对反洗钱业务知识的了解和掌握。
四是规范操作，确保合规。在为客户开户时，严格按照《客户身份识别和客户身份资料及交易保存管理办法》、《人民银行结算账户管理办法》及有关外汇账户管理的规定，严格执行反洗钱工作的要求，确保业务合规合法，不给犯罪分子可乘之机。
