按照陕西省农行《2013年度分支机构内控评价实施方案》安排部署，农行陕西省铜川分行内控合规部组织开展了2013年度县区级支行内部控制评价工作。目前，已圆满完成5个县区级支行的内控评价现场和非现场初评工作，完成率达100%。
该行具体做法如下：
一是细化实施方案，确保评价质量。铜川农行加强组织领导，依据《陕西省农行内控评价实施方案》精神要求，结合历次检查发现的共性情况，制定《2013年农行铜川分行一级支行内部控制评价实施方案》，严格评价程序，落实评价责任，统一评价标准和工作进度，着重从机制、管理、流程和控制等不同层面，确认反映评价发现的风险与问题。
二是加强人员培训，保证工作质量。评价开始前，该行组织部室全体员工，研读农总行内控评价办法、内控评价测试模板和内控评价计分表，做到熟知制度规定，熟练操作方法，保证工作质量。在现场测试评价之前，召开内控评价会议，对检查要求及检查中应注意事项，逐条进行强调，严禁流于形式，确保检查到位。并就发现的问题，现场督促，整改到位，从而提高整改的效率与质量。
三是落实评价办法，扎实推进各阶段工作。前期，铜川农行内控合规部指导各县区支行开展内控自我评价和等级申报工作。中期，全面利用内外部监管结果及县区支行报回的预评价资料，通过ICCS系统，详细核对5个县区级支行非现场测试。后期，成立专门评价小组，抽取6名业务骨干，组成评价组成员，明细分工，责任到人，在5个县区级支行开展内控评价现场测试。
四是下发内控评价整改通知书，归集整理评价资料。完成现场测试后，各评价组成员就检查中发现的问题填写《事实确认书》，给支行提出整改意见，现场检查中能整改的问题，及时督促整改。各评价组人员对初评阶段资料归纳整理，按评价办法再次审核完善，同时，及时把检查方案、检查日记和《事实确认书》等相关资料，录入ICCS系统，确保在省农行要求时限内，上报评价资料。
本次内控评价，农行铜川分行领导高度重视，铜川农行三农金融部、信贷管理部、个贷信用卡中心等部门大力支持和协助，共同促使此项工作取得了成效。
