工行广西玉林分行积极推进内控案防工作

    工行广西玉林分行采取积极措施，推进内控案防工作，促进内控案防各项工作落实，较好地实现了安全经营目标。

    首先，运用多种形式开展“走基层、控风险、保安全”案防主题案防教育活动。一是运用“微电影”进行警示教育。该行选择易发案和案发率较高的风险点“规避反交易”为微电影创作元素，以身边的人演身边事，拍摄案防教育微电影，并制作成光盘作为营业网点日常案防教育资料，强化员工对风险点的认知和规章制度的重要性的认识，进一步增强依法合规观念，自觉规范业务操作。二是印发行为禁止规定手册。该行结合岗位设置情况，将总行下发的《员工行为禁止规定》进行梳理，分成公共类、管理类、专业类、销售类和客服类五大方面，并对《员工违规行为处理规定》部分条款进行解读，印制成小册子发给员工，要求每位员工熟知本岗位的禁止规定，提高自我约束、自我控制和自我保护意识，杜绝禁止行为发生。三是引导员工算犯罪成本七笔帐。该行在全辖开展巡回宣教活动，从政治、经济、名誉、家庭、亲情、自由和健康七个方面，引导员工对犯罪成本进行算帐，并组织员工学习讨论有相案情通报和典型案例，剖析案件成因和预防措施，让大家通过“幸福生活与犯罪成本”对比，认真进行“得与失”的核算，促使广大员工自觉遵纪守法、按章操作、合规经营、远离犯罪。         

    其次，积极做好员工不良行为排查工作。采取自查与排查、内外相结合的方式，重点对支出明显大于收入、被人追索债权、有赌博等不良行为和社会交往复杂、帐户资金变动异常等现象的员工进行排查。纪检监察部门会同人力、风险、运行管理等部门深入辖内营业网点，确保排查工作不留死角、不留隐患。同时，建立每月高风险网点和高风险柜员、员工个人贷款违约排查、员工信用卡透支排查工作台帐，加大监测和管控力度，落实防控措施，及时消除安全隐患。