工行泰州分行开展反洗钱宣教工作提升公众认知水平

    近期，工行泰州分行根据人行反洗钱工作要求，组织开展反洗钱宣教活动，提示公众警惕洗钱风险，宣传洗钱活动危害，提升公众认知水平。

 

　　一、围绕主题，突出洗钱活动危害性。通过诈骗、非法集资等社会影响恶劣的典型案例，向公众、客户宣传洗钱犯罪行为的危害，让社会公众了解洗钱活动与恐怖融资、腐败等相结合，会影响社会稳定、败坏社会风气，并给国家和人民财产安全造成巨大损失，使公民在日常生活中知晓如何防范不法分子的洗钱行为并自觉抵制洗钱犯罪活动。

 

　　二、结合工作，宣讲身份核实必要性。宣传反洗钱工作需要社会公众的支持，结合客户身份信息核实维护工作做好客户提示，让客户理解，履行反洗钱义务，是对客户和自身负责。客户若不能出示有效身份证件，金融机构将不能为其办理相关业务。同时让客户知晓，金融机构在履行反洗钱义务中获取的客户身份资料，非依法律规定，不得向任何单位和个人提供，取得客户的理解与认同。

 

　　三、紧扣中心，丰富反洗钱工作的宣传形式。播放反洗钱宣传标语。在营业网点电子显示屏滚动播放反洗钱宣传标语，营造浓厚的反洗钱宣传氛围。摆放反洗钱宣传资料。在营业网点较显著位置摆放反洗钱宣传折页，以图片、案例等通俗易懂的方式，向社会公众宣传洗钱犯罪活动的形式与危害。设立反洗钱咨询台。在网点大厅设立咨询台，接受社会公众及客户的反洗钱法规及业务咨询，解答反洗钱问题，指导客户核实并填写补充个人信息。开展反洗钱专场宣传。走进社区、街头集中宣传，宣讲反洗钱法规及洗钱危害，提高公众反洗钱意识。结合宣传加强培训。针对性开展对岗位人员的技能培训，对员工岗位反洗钱职责培训等，不断提高全行员工反洗钱职责意识，以及岗位人员的履职能力。