面对当前洗钱活动日益频繁、洗钱手段日益隐蔽，为提高反洗钱能力、强化内控管理，市分行营业部在双基长效机制建设中，高度重视这一工作，四个措施有效提升了反洗钱工作的成效。
一是加大培训提升员工素质。从强化员工反洗钱意识提高员工反洗钱能力入手进行全员培训，组织重点人员参加反洗钱培训班，组织全员完成网上学习课件，晨会期间开展反洗钱知识竞赛和反洗钱问题交流等，提高员工反洗钱及相关法律法规的知识与技能：对于开立单位和个人账户的，要求各经办人员严格按流程审核、操作，确保客户所填资料的真实完整；对办理大额存取款业务的要求做好客户身份核查工作，对存量客户要做好信息维护；对可疑支付交易及时上报，避免报告不规范，不报、漏报、迟报现象出现。
二是加大宣传提升网点能力。营业部在各醒目处摆放有关反洗钱知识的宣传折页，提升客户对反洗钱工作的认识和配合；为做好客户信息核查工作，对于前来办理业务的客户由工作人员提醒其出示身份证等。在客户营销讲座中不定期开展反洗钱知识讲座及外出宣传，讲解反洗钱知识，提高客户明辨能力和对反洗钱工作的认同感。
三是加强考核落实责任追究。定岗定责，明确责任。在全年《定岗定责方案》和《绩效考核办法》中明确营业部主要负责人樊世喜对本部反洗钱工作负总责，委派主管具体负责本部反洗钱工作的执行，营业主管为直接责任人，并对相关成员的职责和权益明确了的奖罚措施。
四是加强联系完善防控体系。一是重视网点与与行内各部门及兄弟行之间的沟通，根据营业部业务量大、业务种类复杂等特点做好与工商、公安、税务等职能部门的联动配合。二是完善现金监控机制，对于大额现金交易等特殊业务应进行严格的审查和预约报备。
