2013年7月15日至30日，为进一步加强反洗钱管理工作，健全发洗钱工作机制，邮储银行宜春市分行组织开展了反洗钱专项审计检查活动，成立了反洗钱专项检查工作小组，此次检查活动共检查营业网点27个，对检查发现的文头均下发了整改通知书，整改回复率达到100%。
根据检查结果显示，该市分行成立了反洗钱工作领导小组，设立了反洗钱管理部门，明确了反洗钱管理人员负责日常管理工作，制定反洗钱工作职责和相关制度，各岗位反洗钱工作要求和职责明确，反洗钱工作机制不断完善。同时，扎实做好了反洗钱数据系统识别、特殊业务身份信息联网核查、客户身份及交易记录保存和留存司法查询人员工作资料等工作。
通过此次专项检查，该市分行将着手从三个方面进一步强化反洗钱管理工作：
一是进一步加强反洗钱制度执行力度。要求严格落实本机构办理开户、存款、结算等业务身份证件资料的真实性、完整性、合法性的审查工作，并按照规定进行PC联网核查，联网核查应在业务处理前进行，杜绝逆流程操作。同时，扎实做好客户身份证件信息的留存工作，相关资料要及时上缴稽查并保存。还要进一步加大对现金支付交易和转账支付交易监测工作力度，尤其加大对大额资金支付交易和可疑资金支付交易的有效监测工作力度。
二是进一步加强反洗钱监督管理力度。要求各级单位强化反洗钱现场指工作，建立健全反洗钱各类登记薄，完善各项反洗钱内控制度，并通过加大反洗钱制度落实检查工作力度，做到边检查、边指导、边纠正、边提高，确保辖内反洗钱工作落实到位，提高数据识别及时率。
三是进一步加强反洗钱培训宣传力度。该市分行要求定期组织反洗钱业务培训，对新进员工要及时跟进，使所有从业人员掌握审核和数据识别工作要点，培训后要进行考试，总结培训效果，要求员工持反洗钱资质证上岗，确保辖区网点人员持证率达100%。同时，加强对反洗钱的宣传工作，宣传公民在办理金融业务活动中应履行的反洗钱义务，提示公民应主动配合金融机构进行客户身份识别工作，杜绝出租、出售、出借身份证件、银行卡、账户等违法违规行为，远离洗钱活动。并通过悬挂宣传横幅、发放宣传资料、设置反洗钱咨询台、宣讲典型案例等方式，介绍洗钱活动的基本特征、途径或方式，揭示洗钱犯罪的社会危害性等揭示洗钱犯罪的社会危害性等，切实履行反洗钱的社会责任和义务。
