为加强现金出纳业务及集中维护自助设备运行等关键环节操作风险管理，提高风险防范意识，消除案件隐患。建设银行湖南省衡阳分行按照省行统一工作部署，于7月30日网点日结后，由市分行会营部、个金部、计财部、纪检监察部、风险部、办公室、人力部、个贷中心、贷后管理中心9个部门人员及网点营业主管等89人组成的42个联合检查组，顺利完成了42个网点、1座金库，离行式自助区安全检查，检查覆盖面达到100%。
一、精心准备，周密部署。主管行长贺桂萍副行长担任检查组组长，会营部正副经理指挥调度，由会计营运部、纪检监察部、个金部、计财部、人力部、贷后管理中心、办公室人员及委派营业主管共同组成专项检查小组，共组成了42个检查小组的89人检查团队。会计营运部牵头制定了详细的检查方案，确定检查人员、检查资料准备、组织全行参检人员培训检查要点、对每个检查小组人员进行合理组合，市分行检查人员与委派营业主管均衡搭配，确定分行检查人员为本次检查组长，以检查柜员尾箱、调阅监控为主，负责填报检查底稿，委派主管配合检查；及时与办公室保卫部门、保安押运公司衔接，推迟接头寸时间，市分行各部门之间、部门与网点密切配合，共同落实本次检查。
二、联动出击、严格检查。本次检查前，会计营运部组织本次检查人员进行详尽的检查培训，强调注意事项，提高检查效力；要求必须调看营业机构监控录像，抽查至少一个月每周一次的现金柜员尾箱日终双人清点、双人封箱、加双锁情况，明确检查不能流于形式，谁检查谁负责原则。7月30日下午，市分行会营部、个金部、计财部、纪检监察部、风险部、办公室、人力部、个贷中心、贷后管理中心等9个部门检查成员统一联合出击，检查小组成员紧紧围绕省行“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总体检查要求，在检查中认真负责，按检查要点逐项检查，全面检查了包括辖内所有柜员尾箱内的现金、贵金属、有价单证、未上缴假币，辖内所有金库保管的现金（含破损币）、贵金属、有价单证、票样及未上缴假币；检查中遇疑难问题及时与会计营运部业务骨干联系、咨询，对发现的问题在检查工作底稿如实反映，发现重大问题及时报告检查领导小组，保证检查工作的全面落实与实施。
三、认真总结，落实整改。检查结束后，我行对本次检查进行认真总结。一是会计营运部对检查工作底稿进行了汇总，拷贝了全部检查过程录像，对检查中发现的问题，做到查明原因，全面整改。二是将检查结果进行分析，归纳辖属现金出纳业务的主要问题，凡对检查发现的问题和风险隐患，由于整改处置不力造成案件发生的，将严肃追究相关人员责任。三是相关条线管理部门积极跟踪、督促整改工作，避免前查后犯、此查彼犯、屡查屡犯的现象，在实际工作中真正控制风险和案件的发生，建立起操作风险防范和案件防控的长效机制。
通过此次突击检查，有效提高全行内控管理水平，进一步提高全行员工风险防范能力，夯实了基层管理基础，提高了案件防控能力，进一步推动了我行“双基”管理工作的深入和发展。
