建行长沙湘江支行积极开展反洗钱及关联交易的专题培训

    为进一步加强全行合规经营意识，提高法律风险防范水平，建行长沙湘江支行举办了反洗钱、关联交易及柜面法律知识的专题培训。参加本次培训的有反洗钱、关联交易工作领导小组全体成员部门的信息员、各网点委派营业主管、近两年新进行员工近70人。

    本次“反洗钱、关联交易及柜面法律知识”的培训，旨在增强员工合规经营意识，提高法律风险防范水平和反洗钱及关联交易的识别、判断能力，有效防范监管处罚风险。为达到培训的效果，该行法律合规部就关联交易的识别和判断、柜面法律知识的防范进行了详细的讲解，随后，参训人员对中国人民银行总行反洗钱局关于“反洗钱业务系列讲座”的视频录像进行了认真的观摩，重点学习了全面风险管理思想在反洗钱监管政策方面的运用、可疑交易报告综合识别分析方法、分类等级基础上的客户风险管理、网络洗钱和POS套现、非法集资、地下钱庄所牵涉到的洗钱风险，可疑交易类型及识别点，当前反洗钱监管重点的转移变化情况等。