建行枣庄市中支行四项举措加强反洗钱工作

    为坚持稳健经营，有效履行反洗钱义务，较好维护我行的社会声誉，建行枣庄市中支行强化四项举措，加强反洗钱工作。一是加强培训，提高员工反洗钱意识。该行利用网点晨会、专题会等形式，组织员工学习反洗钱相关法规制度、知识，提高员工依法履行反洗钱职责的自觉性和能力。二是强化执行，做好客户身份识别工作。认真执行联网核查制度，把好开户关，从源头堵截反洗钱犯罪；加强客户性质、账户形态、交易情况分析，加强对可疑交易的监控：做好客户的准入调查，规避高风险客户。三是尽职尽责，做好客户资料的保存工作。按照反洗钱制度要求，认真做好客户身份证复印件等相关资料的留存工作，为调查洗钱案件保留重要依据。四理协调配合，提高反洗钱工作成效。充分运用反洗钱信息管理系统，做好相关报表的上报，为防范洗钱犯罪发挥重要作用。