建行张家口分行反洗钱考核全市第一

    日前，人民银行张家口市中心支行对全市2012年的反洗钱工作进行了综合监管评价，建行张家口分行排名第一，这也是人行自2011年实施反洗钱风险监管评价办法以来，该行连续第二年排名第一。按评价办法，人行对全市30家金融机构2012年度反洗钱组织机构建设、客户身份识别、交易记录保存、大额和可疑交易报告等14大项反洗钱履职情况进行了综合考评，该行以97分，排名第一，受到人行通报表扬。