建行威海分行全面完成一季度柜面业务操作风险检查

    根据省行柜面检查工作指导意见和《柜面业务操作风险检查机构计划表》，威海分行将省行要求检查重点内容进行分解，并将检查机构按月分配，制订每月检查计划，同时将检查重点内容和检查计划通过邮件发给各相关业务部门，由各业务部门负责本条线的柜面操作管理；并制订会计条线的全面检查方案，积极开展柜面业务检查工作。

    截止3月23日，该行已全面完成了计划表中确定的17个营业机构的柜面检查工作，共派出检查人员56人/次，检查覆盖面占全部营业机构的50%。检查中共发现问题63个，提出检查建议18条，涉及岗位权限管理、重要空白凭证和重要物品管理、对公账户开立、结算产品签约、会计核算管理等多个方面。

    通过检查，及时查找并指出了存在的问题，提出整改要求，促进被查行进一步加强规范操作和风险管理，对实现柜面业务操作风险检查的日常化、全面化、规范化管理起到了积极作用。