烟台高新建行成功识别一起伪冒他人办理银行卡开户的案件

    2013年2月28日上午11：45，一名男青年持姓名“荣亮”，号码“360122199108033338”，发证机关为“新建县公安局”的身份证来建行烟台高新支行办理银行卡开户及网银签约业务，该行柜员进行身份证联网核查确认证件真实无误，但发现身份证上照片与本人有细微不同，柜员要求客户背诵其身份证号，客户表示记不清楚，对于出生日期也模棱两可，而且一直闪烁其词，且不敢抬头正面交流，高新支行因此拒绝办卡，该客户也未提出异议，迅速离开网点。事后高新支行立即将信息上报上级行相关部门，提醒其他网点警惕该客户。

    春节以来，高新支行充分认识到目前银行业所面临的严峻形势，及时根据上级行要求传达案件风险提示，学习案防工作简报，切实增强了全行员工的风险防范意识，员工在受理各项业务之前，都能按照规定严格执行各种身份核查制度，确保了业务的真实性、安全性。