建行江苏省淮安分行五项措施强化案件防控工作

    为扎实做好新形势下全行案件防控工作，建行江苏省淮安分行在总结分析前期案防成果的基础上，对旺季案件风险防控工作进行研究和布置。一是加强对柜面业务领域的操作风险和案件防控。紧抓营业主管、风险经理和纪检监察特派员等专业队伍的履职履岗管理。通过柜面业务跟踪和后台监控录像检查等多种形式，针对问题及时进行整改和完善。二是落实信贷欺诈与真实性管理要求。对信贷欺诈高发部位、重点客户、关键环节落实针对性的防范措施，多种渠道核实信贷资金的使用方向，杜绝违规操作和消除资金风险。三是充分发挥分支行案件防控联席会的平台作用。通过强化对制度规章、风险提示及典型案例的分析、传导，有效增强部门之间、上下级之间在案防工作方面的协作关系。四是切实做好应急处置工作。进一步完善应急预案,加强预案演练，对可能引发案件风险的苗头性问题高度警觉，妥善应对和化解。五是抓好员工教育和行为排查等工作。持续开展全员案件风险警示教育，将监督、管理、教育、排查等工作有机地融为一体，增强工作实效。