建行河北省分行营业部开展学制度理流程定规章专题活动

    为进一步提高前台柜员业务素质和按章操作能力，严密柜面业务操作流程，完善前台机构规章制度建设，有效提升机构风险防范水平，确保各项业务安全运营，建设银行河北省分行营业部在全辖范围内组织开展“学制度、理流程、定规章” 专题活动。旨在通过加强制度学习与流程梳理，规范柜员操作，强化制度建设，促进机构在风险防控预防上主动采取措施，为全年规范业务，防控风险奠定基础，确保安全运营。

    本次专题活动分为网点梳理和二级行抽查两个阶段，活动范围涉及全辖对公机构及县辖网点。活动内容一是组织柜面制度学习，提升网点防控风险能力。通过学习，增强柜员的合规操作意识，提高柜员执行制度的自觉性，培养员工按章操作的良好习惯。二是梳理本机构业务操作流程，严密操作手续。按照各项业务规章制度要求，结合营业部各项规章制度，按岗位设置、柜员分工对本机构各项业务操作流程进行认真梳理，对重点业务、关键风险点等制定控制措施，严密业务处理手续，堵塞业务操作漏洞，防范风险隐患。三是健全柜面操作基本制度，强化风险防控机制建设，加大对重要部位、薄弱环节和重点岗位管控力度，进一步提升会计及柜面基础管理水平，为全年会计及柜面风险防控工作顺利开展奠定基础。四是建立柜面操作风险管理基础档案，规范柜面风险管理。档案资料内容包括机构自查、上级检查、风险例会、其他检查等四部分内容，档案实施专夹保管，由委派主管负责管理。五是上年度检查发现问题回头看检查。六是学习《会计及柜面业务检查手册》，认真开展柜面业务自查。对检查中发现的问题，本着查漏补缺、杜绝隐患、防范事故风险的原则，采取有效措施进行整改，防患于未然。（周淑娟 吕彦华）