建行临汾分行加大风险内控工作力度

    近期，建行临汾分行加强风险内控管理工作，有效提升案防工作水平。一是特派员与风险经理组成联合检查小组，对法律性文件进行专项检查，及时督促业务条线部门迅速整改，强化客户经理的合规意识；二是持续做好反洗钱工作，做好客户身份识别、反洗钱客户等级分类、客户身份资料及交易记录保存工作，加强对大额和可疑交易报告情况监督；三是做好新员工的培训教育工作，理论与实际操作相结合，一手抓合规知识宣讲，一手抓新员工柜面操作风险控制，提升新员工合规操作的意识和能力。