建行长治分行故县支行组织学习涉毒可疑交易反洗钱风险

    12月5日晨会, 建行长治分行故县支行组织学习了涉毒类可疑交易反洗钱风险特征。该行要求：一、营业主管和风险经理要重点监控电子银行、ATM交易等高风险业务。在操作过程中，发现涉毒可疑交易应通过反洗钱系统提交可疑交易报告，同时报告当地人民银行，并向当地公安机关报案。二、要求全行员工要认真学习、研究毒品洗钱活动可疑交易特征，强化客户尽职调查和交易监测措施，防范毒品洗钱风险，履行法定义务。