为贯彻落实省行《建行山东省分行对公客户冼钱风险分类指引》精神,建行枣庄滕州支行采取多项措施扎实做好对公客户洗钱风险分类工作:一是召开各网点对公会计主管、客户经理会议,学习反洗钱的基本概念和特证及《建行山东省分行对公客户冼钱风险分类指引》内容,充分认识对公客户洗钱风险分类的重要意义,把客户风险等级划分的原则、指标体系、分类方法和等级确定标准学会、吃透,二是要求客户经理严格按照工作要求进行客户风险等级划分,确保对公可疑交易监测报告集中效率和效果,切实防范洗钱风险的发生。
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