建行临汾分行大力开展网点柜面业务重大差错问题专项治理活动

    为提高内控风险管理水平，有效控制柜面业务差错率，建行临汾分行自三季度起开展了网点柜面业务重大差错问题专项治理活动，针对“缺失业务凭证”、“非实名制开户”、“业务凭证要素不全”、“业务缺少附件或附件资料不完整”、“凭证未按规定时间整理上交”等问题进行专项治理。

    一是成立专项治理小组，行领导任组长、财会部经理、督导员及纪检特派员为成员；二是签订承诺书，就专项治理问题与全行网点人员签订承诺书，承诺尊章守纪，按章操作；三是加强督导通报，按月进行全行通报，并下发风险提示书和督导单，及时跟踪问题整改过程；四是制定考核办法，根据“差错率”、“营销业绩”等指标对网点进行考核排名，评选“柜面操作先进单位”，进行相应的绩效奖罚。