建行长治分行故县支行组织学习对公柜面反洗钱工作实施细则

    为进一步做好对公柜面反洗钱工作，增强对公柜面操作风险控制能力，防范洗钱风险。9月12日晨会，建行长治分行故县支行组织学习了省分行《建设银行山西省分行对公柜面反洗钱工作实施细则（试行）》，对实施细则进行了详细的解读。该行要求营业主管和对公柜面人员一定要严格按实施细则操作。一、要认真执行各项反洗钱规章制度，监督业务处理过程是否符合反洗钱有关规定。二、认真履行了解客户、识别客户的职责。三、认真履行客户大额和可疑交易报告制度。四、做好与反洗钱有关的其他工作。特别是客户身份识别、持续识别、重新识别、一次性金融服务客户识别、人民币大额交易报告、可疑交易报告、重点可疑交易、日常检查等工作。结合实际情况，加强日常管理和监督，将反洗钱检查纳入日常会计检查工作中，确保对公柜面反洗钱措施渗透到具体业务中去，促进各项业务稳步健康发展。