农行渭阳路支行成功堵截一起涉嫌金融诈骗案件

    近日，咸阳分行渭阳路支行成功堵截一起涉嫌金融诈骗案件，并成功抓获两名犯罪嫌疑人，受到当地公安机关的充分肯定和全市通报嘉奖。

    8月22日下午15时左右，一名操外地口音的年轻女子持名为龙某的身份证来到农行渭阳路支行营业室开立银行卡，该行经办柜员张纪纲按照农行内部操作制度规定，认真对客户身份进行识别核对，尽管这名女子对龙某的身份证号码熟记于心，脱口而出，并反复狡辩身份证就是自己的，经办柜员在详细审核申请表并比照证件及相貌后，确认为非本人办理，同时，经过系统核查发现，该女子同一日在他行用龙某的身份证办理了多张银行卡，且开卡金额及方式均为在柜台存款100元，办卡后随即又在ATM上将100元全额支取。经进一步询问后，发现该女子面色慌张，形迹可疑，欲离开柜台逃脱，该柜员当即巧妙与之周旋，示意保安对其进行堵截，并立即电话报告支行、分行安全保卫部，分行保卫部赵中体、张波两名干事立即向部门领导进行了汇报，按照部门总经理赵常伦的指示迅速赶到现场，在了解案情经过后，迅速向公安机关报告并在渭阳路支行保卫专干张华及保安的配合下，按照已被控制嫌疑人提供的线索，设诱饵并布控，协助公安机关在营业室附近成功抓获另外一名接应的犯罪嫌疑人。

    农行陕西咸阳渭阳路支行之所以能够成功堵截这起涉嫌金融诈骗案件，其重要是该行高度重视安全保卫和反洗钱工作，对公安机关、银监部门、人行印发的各类案例通报能够及时转发全辖支行，制定完善了各类突发事件应急预案，积极组织开展各类预案演练，该行安全保卫部反应迅速，对突发事件的应对和决策处置组织协调有力得当，加之该支行长期以来能够持之以恒的加强对员工的安全防范教育，经办柜员人员注重安全制度的学习，在办理银行卡业务中思路清晰，操作程序干练，加强了对客户身份识别和公民身份信息联网核查工作，特别是加强了对持外地身份证开户、一人身份证重复开户、代理它人开户等异常现象进行格外关注和审核，从而成功堵截一起涉嫌金融诈骗案件。