建行长治分行故县支行加强和防范反洗钱合规风险

    近日，根据省分行《关于加强防范反洗钱合规风险的通知》和市分行的防范反洗钱风险要求。建行长治分行故县支行领导高度重视，成立了防范反洗钱合规风险领导组。对近期出现的网上银行、现金管理系统和柜面等渠道的反洗钱合规风险，该行要求全行员工，一是要提高反洗钱意识，防范该类风险在我行发生。二是要掌握反洗钱风险特征，一定要高度重视客户交易对手及帐户资金的交易特征，提高洗钱风险意识，做好异常交易的分析、判断及留痕工作。三是要提高洗钱风险识别的敏感性。要认真分析，梳理内部管理上可能存在的问题和漏洞，落实改进措施.四是领导组要加强管理和加大检查力度，有效管控风险。尤其是会计主管要严格把关，加大对员工的反洗钱风险知识培训，提高员工的反洗钱能力，对可疑交易特征明显、怀疑存在洗钱行为、符合人行报送重点可疑交易报告要求的线索，除应在反洗钱监测分析系统中报告外，还应及时以书面形式向当地人民银行提交重点可疑交易报告，有效控制反洗钱风险，确保业务工作的健康运行。