建行长沙建湘南路支行成功堵截一起小额诈骗案件

    近日，一位中老年男性客户拿着500元钱，来到建行长沙建湘南路支行询问如何汇款，随后大堂经理将其引导至自助设备服务区并循例对客户进行了风险提示。客户表示已回拨电话确认信息，并将自己受到的汇款短信交与大堂经理看，大堂经理随后发现了几点疑点：首先收款账户为外地账户，户名也非客户友人的名字；其次短信发送方显示为陌生号码，并非客户储存的友人号码。大堂经理迅速将客户引导至个人业务顾问处，并查清账户确为广东佛山的账户。当时客户表示友人为在常德做生意的广东人，而且接电话的人也是广东口音，与友人声音很像，并坚持继续汇款。根据经验，大堂经理与个人业务顾问判断这极有可能就是一起小额诈骗案，在为客户分析案情后，极力劝说其再次进行电话确认。客户在再次通话后也发现了对方确为诈骗分子，至此，一件小额诈骗案终于被成功堵截。

    近期小额诈骗案件的发生，账户多为广东福建等地区的账号，金额也以几百上千为主。因为其小额的特点，客户与柜面人员经常忽略了其风险性，事发后许多客户也只是自认倒霉并未过于追究，即使追究，也很难立案，损失也就很难追回。犯罪分子正是利用这些特性，大肆进行着小额诈骗犯罪行为。所以，银行工作人员应为客户的每一分钱负责，不因小额而掉以轻心，不让犯罪分子有任何空子可钻。