建行长治分行故县支行加强反洗钱合规操作

    8月17日晨会，建行长治分行故县支行组织学习了网上银行、现金管理系统和柜面等渠道的反洗钱合规风险提示，该行要求员工一定要提高反洗钱风险能力，提高洗钱风险识别的敏感性。加强对客户身份识别的管理。积极做好重点可疑交易的分析和报告。会计主管要加强管理和检查，有效管控风险。5、要严格依照《转发中国人民银行关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知》的有关规定，采取交易阻断等有效措施，防止风险的进一步扩大。