建行天津市分行河北支行多措并举做好反洗钱工作(图文)

    为了做好反洗钱工作，建行天津河北支行对外开展了形式多样、内容丰富的反洗钱宣传活动，通过网点发放宣传资料、建立宣传柜台、制作和巡展反洗钱宣传栏和展架，反洗钱工作要点通过刷屏机和LED屏循环展示，强化了客户反洗钱工作基础；对内支行纪检监察部送培训下网点，派专职人员于8月6日前完成了对支行四个网点支行负责反洗钱工作人员的专职培训，明确监管部门工作要求，对客户身份的识别，客户风险等级分类，大额交易和可疑交易报告范围进行了重点讲解，同时听取一线人员对反洗钱工作建议，有效提升了员工反洗钱操作知识的掌握与技能的提升。