建行淄博胜利支行成功堵截一起大额诈骗案

    2012年8月4日，建行淄博胜利支行柜员赵燕接待了一位女客户，这位客户一来就要求将她所有的储蓄存款，全部转到另一个叫杨彪的外地账户上去，于是柜员便向客户推荐使用建行的电子银行业务，既可以节省不少手续费又可以即时到帐，但客户一口回绝说：“很急，就这样汇了吧”于是柜员便把客户的钱全部取出，包括两笔定期一笔活期共计14.83万元。由于近期诈骗案件比较多，犯罪分子的手段层出不穷，让人防不胜防，客户的金额较大，于是柜员便问她“这么急是交的房款吗？”客户支支吾吾说：“你不用管这么多了，把钱汇过去就行。”柜员按要求让客户提供户主杨彪的身份证号码，女客户就打电话询问，电话刚一拨出就接通了，没过一会客户就到营业室外面去了，回来后就显得很急躁，说：“非得需要身份证号吗？”柜员回答“是的，大额汇款是需要用的。”然后又出去打电话，这次打了有将近10分钟才回来。这时柜员意识到这有可能是一起诈骗案件，于是便问客户：“你认识他吗？”客户说：“不认识”，“那刚才是他让你出去的吗？而且不让柜员听到你们的谈话。”客户说“是的”，客户还问：“如果出事的话可以拿着凭证打官司吗？”这样就更加证实了柜员的猜想，于是便报告了营业主管，柜员和主管一起和客户讲明了这一类似的案件，并且告诉客户还可以到公安局去询问一下。客户比较烦躁也比较着急，但坚持不说汇款原因。柜员和主管对她说，如果去公安局证明没问题的话，回来优先安排给她尽快办理汇款。结果该客户去公安局后，打过电话来说不汇款了，并再三感谢柜员和主管。