建行滨州分行成功堵截冒充他人开卡业务

    2012年7月7日中午，一名客户持外地身份证来滨州渤七支行要求办理两张储蓄卡，柜员张剑在审核过程中发现该客户所持身份证可以通过身份信息核查且该客户与身份证上所示照片极为相似，柜员与客户核对身份证号码及住址所在地等信息，客户都能准确回答，但通过仔细审核以及在与客户谈话过程中发现客户仍存在可疑现象，柜员便对其预留电话进行核实，提示该手机已停机，且该手机号码即不为我市手机号段也不是客户原籍所在地号段，该客户闪烁其词并表示未带手机，在柜员要求与其家人取得联系进行核实时，该客户又称不记得家人的联系电话并情绪激动的要求柜员快点办理业务，否则去他行办理，因近期频繁出现不法分子利用他人身份证办理多张银行卡进行诈骗等案件的发生，柜员停止为其办理业务，并继续询问客户身份证的来源，并要求客户提供其他证件进行佐证，客户吞吞吐吐，客户借口有事弃证而逃。
 
    在很多不法分子通过使用他人身份证办理银行卡账户等多种手段进行诈骗等违法活动，所以前台柜员更应加强责任感，专注办理每一笔业务，避免被不法分子的利用，也可减少其对社会和个人进行的违法活动。