建行大同迎宾支行召开案件防控工作月例会

    近日，建行大同迎宾支行召开7月份案件防控会，支行全体员工和纪检特派员参加了会议，会议由支行负责人主持。会上，首先组织员工学习了违反有关现金出纳规章制度和个人银行业务规章制度的行为及处理；单位结算帐户管理及反洗钱工作，切实落实内控管理各项措施，确保我行及客户资金安全。其次分析了当前案件防控形势，剖析了近一段时期以来，盗用他人身份信息诈骗开户、虚假存单诈骗取款等外部欺诈事件，要求员工切实树立风险意识和责任意识，一是要认真落实账户实名制，严格执行人民银行人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理规定。严格落实银行卡安全管理，特别个人代理他人办卡、同一自然人在同一家银行开立多个结算帐户；密切关注预警监测系统、会计稽核。二是严格执行反洗钱相关规定，认真做好身份联网核查，认真执行大额交易和可疑交易报告工作。三是支行要切实和加强员工思想和行为管理，提高员工的法律意识、风险意识、保密意识；按照法律法规等相关规定,履行为储户保密的义务,做好客户信息保密工作。四是进一步加强业务培训，督促员工深入学习、理解业务规章制度和操作要求，提高业务水平，降低和消除因操作失误引发的风险隐患。五是组织员工学习员工交易行为管理规定，做到到警钟常鸣，增强责任意识和风险意识。