建行烟台石岛分理处堵截一起网友诈骗客户事件

    7月9日，建行蓬莱石岛分理处刚开门营业，便有一中年女性客户专程到网点来表示对本网点工作人员的感谢，该客户对网点负责人连声道谢，“如果其他银行都像你们建行人一样对客户负责我就损失不了7万多了……”。原来，该客户在网上结识了一位上海网友，7月4日，网友说要来看她并给她购买了见面礼，7月5日坐飞机来时经上海浦东机场查验发现该礼物是文物，同时所有东西被扣押，该网友要求该客户帮忙给交保释金。于是便出现了下述一幕：

    7月5日上午，该客户持现金匆匆来到石岛分理处要求汇款6000元，大堂经理刘祖林发现该客户神情异常，填单时不停地打电话，职业的敏锐性使他意识到该客户很可能被诈骗了。“绝不能让这起诈骗案在建行得逞”，积淀于内心深处客户至上的服务情怀使刘祖林暗下决心，他立即将情况汇报网点经理，并通知到当班柜员。得益于日常充分的应急准备，石岛分理处迅速采取了以下措施：
首先，拖延汇款时间，逐步揭开骗局。经办柜员特意详细询问了客户汇款原因，客户告知，她老公到香港旅游给她买了手镯，经上海浦东机场时经查验是文物因而被扣押，需要交钱取保。经办柜员耐心为客户分析了情况，要求客户核实其老公当时所在地。该客户打电话给其“老公”，对方称正在上海浦东机场。

    同时，网点经理拨打95533#110进行了咨询，并通过提供的银行卡卡号“6227 0021 1262 **** 061”查询到银行卡发卡行系江西省建行吉安分行万安支行一网点，户名为“陈晓聪”。疑点重重，网点经理更加认定这是一起诈骗案，并告知该客户“老公机场文物扣押”事件的明显疑点“老公”在上海而银行卡发卡行在江西。

    再次，提醒客户立即到公安机关报案。尽管石岛分理处网点经理、大堂经理和经办柜员联手做出了种种努力，但客户如走火入魔，拒听劝告，很不理智，并一再要求汇款。可能由于该客户多次追问她“老公”在什么地方和银行卡为什么是江西的，对方担心骗局被识破，让该客户离开了石岛分理处。后来，该客户又接到对方电话让她到邮政储蓄银行和农行汇款，该客户按要求先后到邮政储蓄银行和农行共4次汇出7万余元。