2012年二季度，运城分行按照年度工作计划和上级行及监管部门的要求，围绕“确保全年零案件，确保不发生重大风险事件”的案防工作目标，积极开展员工教育和风险排查，有效保障了业务经营的稳定发展。
一、继续推行案防目标责任制
按照案防常效机制建设要求，在全行范围继续推行案防目标责任制，实行层层签订案防目标责任状。市分行行长与所辖分支机构的行长（主任）签订案防目标责任状，各分支机构行长（主任）与本机构人员签订案防目标责任状，在市分行本部，市分行分管理领导与所分管部门经理签订案防目标责任状，各部门经理再与本部门人员签订案防目标责任状，全行共签订案防目标责任状769份，将案防压力传递到每位员工，人人防风险，人人有责任。
二、认真开展员工参与非法集资排查活动
根据上级行和监管部门的统一部署，于4月16日组织了全行员工开展参与非法集资排查。排查工作由运城分行“案件防控工作领导组”统一领导。为作好这次排查工作，市分行下发了《关于开展员工参与非法集资排查工作的通知》，对排查的组织、步骤、时间、范围、要求等作了细致安排，要求各行处“一把手”认真负责，纪检监察特派员进行全程督导，以确保排查工作顺利开展。
这次排查共分集中学习、自查、互查、领导班子审查、核实五个步骤。排查开始后，各行处高度重视本次排查工作，都成立了以行长（主任）为组长，副行长（主任）、特派员、会计主管为副组长的排查领导组，建立行长（主任）负总责，纪检特派员具体抓，部门相配合的工作责任制，有组织、有计划、有步骤地抓落实。经过排查，我行未发现有涉及排查事项的员工。
三、积极组织案件防控工作排查
2012年4月，省银监局对全省2011年案件防控工作中有关问题进行了通报。根据运城银监分局要求，运城分行迅速组织力量，在全行范围开展了案防工作排查。一是成立领导机构，鉴于本次排查面广，范围大，决定本次排查由市分行案防工作领导组统一领导，二是下发了正式文件《关于开展案件防控工作排查的通知》，在全行范围开展排查，重点是基层行处和本部主要业务部门。各行处排查由行长（主任）负责，纪检监察特派员全程督促。三是各行处、部门分别建立排查台账，横纵结合，市分行根据日常管理和行处、部门条线的排查台账，建立起全行排查台账，进行剖析，限期整改。四是为使排查内容具体明确，我行指定全行参照《运城银行业金融机构案件防控工作考核评价办法实施细则表》中的33项内容进行逐项对照排查。
经过机构排查、条线排查，省银监局通报的18个问题在我行不存。本次排查方面。在案防工作组织、案件防控工作质量、内审稽核工作力度、内控执行力建设、案件责任追究与整改五个方面未发现新问题。
四、全力推进案件专项治理工作
为了贯彻落实好总分行和银监部门案防工作要求，按照上级行“案件专项治理”的统一部署和银监部门2012年案防安保工作会议精神，结合我行工作实际，运城分行决定在全行开展案件专项治理。2012年5月24日，召开案件防控联席会议，对案件专项治理细则的制定作了充分的研究和安排。这次专项治理重点有四项，一是信贷业务部位的案件风险：骗贷和违法发放贷款，二是商业贿赂案件风险：资产处置、集中采购、基建工程等业务部位，三是柜面业务部位的操作性案件风险：定期一本通、现金、自助设备、印鉴卡等业务部位和操作环节，四是员工参与民间借贷的案件风险。6月12日，正式下发了《建设银行运城分行2012年案件专项治理工作实施细则》，专项治理活动全面展开，目前正在进行中。
五、加强员工思想教育
根据工作计划， 2012年4月组织观看“再现真相”警示教育活动。通过对作案手法的再现，教育全行各级人员进一步提高案件防范意识，加深对规章制度的理解，切实认识到严格履职的重要性和必要性。教育分三个步骤，一是集中观看。观看时要注意正常业务流程中因制约和监督的不到位致使作案得逞的情节。二是组织讨论，市分行推荐了7道讨论题，通过共同讨论，进一步提高员工思想认识。三是撰写学习心得。在广泛讨论基础上每人撰写一篇学习心得，各行处择优向市分行推荐2篇。05月22日，组织城区机构班子成员、纪检特派员、风险经理、本部副经理级以上人员等80余人到运城市纪委廉政警示教育基地参加警示教育。此外，我行还安排了银监会《2011年案件情况 通报》、运城银监分局一季度案防分析会议资料、银监部门关于严禁银行业金融机构及其从业人员参与融资活动、防范和打击非法集资等为内容的日常学习，规范全行员工行为，防范民间借贷、违规担保和非法集资的风险向银行体系转移。
通过全行各级领导和员工的共同努力，我行二季度没有出现案件或重大违规事项，有效保障了业务经营的稳定发展。
