建行天津河北中山支行认真做好反洗钱自查工作

    按照建行天津市分行《关于开展2012年度反洗钱检查的通知》要求，河北中山支行对反洗钱相关工作进行了积极的自查。本次主要自查了大额和可疑交易信息补录准确性和及时性、客户身份识别以及客户的风险等级分类等业务。自查结果显示中山支行处理上述业务时均能严格按照规程操作，并向客户做好反洗钱宣传，利用晨会对反洗钱知识进行培训，通过此次自查工作再次促进了中山支行反洗钱工作水平的提高。