建行大同分行做好反洗钱合规工作

    建行大同分行高度重视反洗钱合规管理，端正对待反洗钱合规工作和监管检查的态度，切实在本行、本管理条线的工作中贯彻落实反洗钱监管要求，加强日常反洗钱合规履职能力。一是开展反洗钱技能培训，切实提高自身的专业素质和履职能力,并在业务制度与流程中细化和融合；二是检查在业务经营过程中客户身份识别、客户资料保存、大额和可疑交易报告义务的履行情况，如发现重大可疑情况及时上报重点可疑交易报告.，对客户的可疑交易甄别确认、大额处理中的基本信息补录和明细信息补录及时准确。