晋城分行合规风险提示[2012]第3期“关注人行青岛中支对建行青岛分行反洗钱工作存在问题进行处罚的合规风险”下发后，业务经营部高度重视，并积极采取措施强化反洗钱工作。
一、加强学习，提高认识。该部先后组织员工学习市分行法律合规部合规风险提示[2012]第3期、省分行专题会议纪要[2012]第35期，提高对反洗钱的认识，牢固树立合规经营的理念。让员工知道反洗钱工作不仅是法律义务和监管部门的要求，更是商业银行的自身职责，与我们的业务发展息息相关，是我行合规经营、全面防范内控风险的重要内容和手段。
二、强化培训，夯实基础。该部对公、对私条线适时反洗钱经办人员进行培训，学习《中国建设银行晋城分行大额交易和可疑交易报告实施细则》，提高反洗钱工作人员专业素质和履职能力，切实提高我行的反洗钱工作水平。将反洗钱工作融入到日常管理工作中，并派员按时参加市行组织的反洗钱培训，掌握反洗钱各项制度，并做实做细做好反洗钱基础工作。
三、开展自查，弥补不足。针对青岛分行在反洗钱内控制度建设、客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存、大额可疑交易报告以及涉及相关案件等四个方面存在的严重问题，汲取教训，举一反三、自查自纠。完善反洗钱内控制度，认真审核客户身份资料，及时报送大额可疑交易报告，弥补以往不足，促进该部反洗钱工作上新台阶。
四、端正态度，主动沟通。该部在做好我行反洗钱工作的基础上，该部指派营业主管积极与人民银行、市行法规部保持沟通，主动汇报工作，了解监管最新动向，准确把握监管政策，认真落实监管要求。配合接受监管部门和上级行反洗钱检查虚心听取检查意见，认真整改问题。
