建行大同分行积极开展反洗钱检查与培训

    为强化反洗钱内控制度执行，有效预防洗钱和恐怖融资风险，建行大同分行组织开展了全行性反洗钱工作内部检查，并同时开展反洗钱培训宣传活动。本次检查是在支行自查的基础上，采取非现场检查、现场督导、培训与测试相结合等方式，重点对各单位的反洗钱机制建设、机构信用代码反洗钱运用情况以及系统数据处理等情况进行全面检查，同时对各单位的反洗钱工作进行面对面的培训。在检查的同时，检查人员对全行反洗钱制度执行情况以及反洗钱工作现状、存在的问题和原因，进行全面分析和评估，并提出改进和完善的具体措施，为推动全行反洗钱工作起到积极的指导作用。