建行晋城住房支行对操作风险认真排查

    根据市分行《关于开展操作风险排查工作的通知》要求，日前，建行晋城住房支行结合实际情况，对操作风险进行了认真排查。

    一是对重点领域关键流程环节操作风险进行排查。针对存在的授权不规范问题，明确细化为三个步骤，要求将界面内容、凭证内容进行核对，核对无误后，进入授权界面授权，最后在凭证上签字。

    二是对照《外部欺诈风险点及控制措施对照手册》，对相关产品操作情况进行排查。按照《对照手册》的规定，通过现场和监控录像对柜员销售产品的情况进行了检查，柜员能按照手册的规定，识别外部欺诈风险点，并采取防范措施，做好产品销售。

    三是对不相融岗位执行情况排查。对照《不相容岗位职责列表》，对不相融岗位执行情况进行了排查。经排查，个银条线柜员和对公条线柜员职责清晰，不存在不相容岗位混岗操作的情况。