建行吕梁分行组织开展案件和员工行为风险排查

    6月7日---6月15日，建行吕梁分行在全行组织开展了案件和员工行为风险排查。排查事项包括四种类型：一“九种人”排查，如有“黄赌毒”行为的、个人或家庭经商办企业的、无故不能上班或经常旷工的、已出现违规操作的等；二银行员工涉及社会融资行为排查，如直接或变相参与民间借贷、违规担保和非法集资活动，充当社会融资“掮客”，介绍他人参与社会融资从中收取贿赂、提成、佣金的等；三员工其他风险行为排查，如利用个人帐户过渡资金、挪用贷款、开办企业、与客户存在利益输送行为等；四案防制度落实情况排查。排查采取集中排查的方式进行，其中“九种人”排查、银行员工涉及社会融资行为排查、员工其他风险行为排查采取纸质排查方式，分为自查和互查两个阶段。对排查结果各支行、部门要形成排查报告附排查统计表上报市分行，市分行将对排查发现的问题进行调查核实，根据情节轻重做出严肃处理。